Комплаенс-офицер в платежную организацию
Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД/ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО/НБРК/АФМ РК; Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной основе; Ежедневный мониторинг транзакций; Провед...