военные запаса, офицеры силовых структурработа с личным составом, ...
Работа офицер по безопопасти Казахстан. ⚡ Найдено 12 вакансий
Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс
Как Офицер по борьбе с отмыванием денег ( ...
Второй помощник капитана
... ; Второй помощник капитана , выполняющий обязанности офицера по технике безопасности, отвечает за ... ; Второй помощник капитана , выполняющий функции офицера по технике безопасности, определен как ...
Главный специалист, Категория E-G-3
... района по учету военнообязанных округа (офицерами запаса и военнослужащими уволенными в ...
Требуются пенсионеры в сфера управления персонала гибкий график подробности по тел
Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)
Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим ...
Комплаенс-офицер
Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО НБРК АФМ РК; Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной ...
Комплаенс-офицер
Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, ...
Комплаенс офицер
Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная ...
Ведущий риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию
Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям по ходатайству Филиалов, как на стадии рассмотрения проекта, так и при последующем мониторинге. Эффективное ...
АМЛ офицер
Обязанности: проведение процедур: KYC (Знай своего клиента), KYT (проверка транзакций), KYS (проверка контрагентов), KYE (проверка сотрудников) и др. анализ и подготовка заключений после проверок клиентов, транзакций, проведение мониторинга клиентского ...
Тех. спецификация услуг: 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции; 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса; 3) анализ бизнес-процессов с целью выявления процессов, наиболее ...